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El abogado dice que los bancos, los reguladores y los medios facilitaron una estafa de cannabis de $ 2.5 mil millones

Un abogado sueco dijo que ha identificado hasta 170 personas, bancos y empresas con conexiones con un fraude masivo de cannabis que, según él, estafó a los inversores hasta por $ 2.5 mil millones en un escándalo internacional en expansión con sede en Europa.

El abogado Lars Olofsson, con sede en Malmö, dijo que espera presentar una demanda colectiva a fines de noviembre a raíz del colapso de Juicy Fields B.V., una empresa fintech con sede en Holanda que ofreció acciones «por planta» de cultivos de cannabis a través de un plataforma de crowdfunding que eventualmente alcanzó hasta 125,000 cuentas de inversionistas. La compañía explotó en julio pasado.

Olofsson está preparando la demanda en nombre de casi 800 demandantes de 50 países contra bancos, abogados y varios medios sociales y de noticias que, según dijo, ayudaron a facilitar las inversiones en Juicy Fields. Sus afirmaciones se dirigen a 70 personas, 60 bancos y 40 empresas, incluidas las principales redes sociales y plataformas de noticias Facebook, Instagram, Forbes, Google, CNN y YouTube.

Facilitadores de Focalización

Forbes, que publicó una historia ensalzando Juicy Fields, es uno de los principales medios a los que se dirige el abogado sueco Lars Olofsson.


“Todos ellos han permitido que JuicyFields se exponga en sus plataformas o revistas, y no solo en cuentas normales sino también en anuncios pagados”, dijo Olofsson a Green Market Report.

Olofsson también dijo que el caso tendrá en cuenta a los bancos que procesaron millones de transacciones para Juicy Fields, así como a los reguladores financieros gubernamentales en Alemania, Holanda, Suiza y Chipre “Por una falta flagrante de sus autoridades financieras, al no haber visto lo que estaba pasando…”

Olofsson dijo que los abogados que atienden a los sectores del cannabis también serán objeto de la demanda. “Ha habido una serie de abogados de alto perfil que se han hecho un nombre en el negocio internacional del cannabis, abogando por la legalización y por tener una industria limpia, libre de delitos y negocios turbios”, dijo.

¿Donde está el dinero?
La estrategia legal de Olofsson apunta a la rendición de cuentas de los agentes que fomentaron el presunto fraude en Juicy Fields. Los intentos de responsabilizar financieramente a los funcionarios y directores de la compañía resultarán infructuosos, dijo: “Sé que se han escapado con el dinero. No sirve de nada encontrar el dinero, eso es seguro.

Empresas e individuos con sede en Chipre, Alemania, Países Bajos y Suiza desempeñaron un papel en el desarrollo de Juicy Fields, según el abogado. “Varias empresas, organizaciones e individuos han facilitado esto”, dijo Olofsson a Investor Times. “Una operación como esta nunca podría funcionar en el vacío. Necesita todo tipo de proveedores que directa o indirectamente facilitaron o miraron hacia otro lado”.

El Esquema
Juicy Fields B.V., la empresa holandesa objeto de la demanda de Olofsson, es una subsidiaria de Juicy Fields GmbH, que fue fundada en Alemania en 2017 por Viktor Bitner, un ciudadano alemán que, según Olofsson, tiene vínculos con Rusia, como una «empresa de investigación y desarrollo». según el abogado. La empresa, que inició operaciones en 2020, también tiene una filial suiza, Juicy Fields AG, y aparentemente operaba en España.

Los campos jugosos vamos

Los observadores han llamado a JuicyFields un esquema Ponzi clásico en el que los operadores pagan altos dividendos a los primeros inversores con fondos de los que invierten más tarde. Los rumores positivos de esos inversionistas anteriores atraen a otros adicionales. El esquema suele terminar cuando los propietarios del operador bloquean las cuentas y desaparecen con el dinero de todos los inversores.

Los inversores se preocuparon por primera vez a principios de julio cuando los equipos de TI, atención al cliente y pagos de Juicy Fields anunciaron públicamente una huelga por disputas con la gerencia. Luego, los inversores encontraron el sitio web de Juicy Fields cerrado, dejándolos fuera de sus cuentas.

No registrado
Aunque Juicy Fields estaba registrada legalmente en países como Alemania y los Países Bajos, no tenía licencia para ofrecer servicios financieros, según han dicho los reguladores de esos países. FINMA, la autoridad de supervisión financiera suiza, también ha dicho que Juicy Fields no tiene autorización para vender acciones en Suiza.

En Alemania, a la empresa se le prohibió recibir inversiones y fue multada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) en junio. Ese mes se emitieron advertencias sobre la empresa tanto en Alemania como en España.

La Fiscalía de Berlín inició investigaciones contra 12 personas en agosto cuando la Oficina de Policía Criminal del Estado de Berlín y agentes de BaFin registraron los apartamentos y locales comerciales de cinco empresas en dos lugares, incautando documentos. Los funcionarios de la ley han dicho que su investigación tiene como objetivo aclarar si las plantas de cannabis que atrajeron a los inversores realmente existieron o si Juicy Fields fue una estafa.

Caso Español
La abogada española Emilia Zaballos dijo que representa a más de 900 personas en una demanda colectiva separada ya presentada que alega fraude, malversación, lavado de dinero y publicidad engañosa por parte de las operaciones de Juicy Fields en España.

Aproximadamente 4.000 inversores en España se encuentran entre los 300.000 en todo el mundo víctimas del esquema Juicy Fields, según algunas estimaciones. Zaballos dijo que su firma ha recibido más de 6.000 consultas sobre la empresa.

Si bien la demanda de Olofsson apunta a los facilitadores de Juicy Fields, la demanda en España se enfrenta directamente a empresas y principios en Juicy Holdings BV (Holanda), Juicy Grow GmbH (Alemania) y varias personas, incluidas todas las involucradas en la operación española.

¿Quién es el dueño de Juicy Fields?
Un documento descubierto por Investor Times al principio de la investigación muestra que Paul Bergolts, que tiene pasaporte ruso, controlaba el 51 % de Juicy Grow GmbH, la operación alemana de la empresa, y el 51 % de JuicyFields AG, con sede en Suiza.

Robert Laibach, quien ha sido identificado como un abogado ruso, poseía el 49% restante de las dos empresas, muestra el documento. Quienes investigan el caso han dicho que esas acciones en realidad pertenecen a otros dos ciudadanos rusos, Alex Vaimer y Vasily Kandinski.

Olofsson ha dicho que el esquema tiene muchas de las características de las estafas típicamente perpetradas por los grupos de la mafia rusa.

La compañía continúa operando un sitio web donde pretende dar reembolsos y dice que ha devuelto $250,000 en 52 casos. Un video extraño de un comité «anticrisis» de la compañía que apareció en el sitio la semana pasada sugirió que Juicy Fields está trabajando para «recuperar el sistema comercial y devolver millones a los cultivadores electrónicos». Varios observadores han dicho que la comunicación continua a través del sitio web es simplemente parte de una estafa en curso.

FUENTES: Cannabis101.de, Green Market Report, Investor Times, juicyfieldscase.com, confilegal.com