Um advogado sueco disse que identificou cerca de 170 indivíduos, bancos e empresas com conexões a uma fraude da canábis que o advogado afirma ter lesado os investidores em 2,5 biliões de dólares num escândalo internacional.
O advogado de Malmö, Lars Olofsson, disse que esperava entrar com uma ação até ao final de novembro, após o colapso da Juicy Fields B.V., uma fintech holandesa que oferecia ações “por planta” de cultivos de canábis por meio de um plataforma de crowdfunding que eventualmente atingiu 125.000 contas de investidores. A empresa desintegrou-se em julho passado.
Lars Olofsson está a preparar um processo em nome de quase 800 queixosos de 50 países contra bancos, advogados e vários meios de comunicação que, segundo o advogado, ajudaram a facilitar os investimentos na Juicy Fields. As suas reivindicações abordam 70 indivíduos, 60 bancos e 40 empresas, incluindo os principais média sociais e plataformas de notícias Facebook, Instagram, Forbes, Google, CNN e YouTube.
Visando facilitadores
“Todos eles permitiram que a JuicyFields se expusesse nas suas plataformas, e não apenas em contas normais, mas em anúncios pagos”, disse Lars Olofsson ao Green Market Report.
Lars Olofsson também disse que o caso vai responsabilizar os bancos que processaram milhões de transações para a Juicy Fields, bem como os reguladores financeiros do governo na Alemanha, Holanda, Suíça e Chipre “por uma falta grosseira das suas autoridades financeiras, por não terem visto o que estava acontecer.”
Lars disse que os advogados que trabalham com setores de canábis também serão alvo do processo. “Existem vários advogados de alto nível que fizeram nome no negócio internacional de canábis, defendendo a legalização e tendo uma indústria limpa, livre de crimes e negócios obscuros”, disse Lars.
Onde está o dinheiro?
A estratégia jurídica de Lars visa a responsabilização de todos os agentes que fomentaram a suposta fraude na Juicy Fields. As tentativas de responsabilizar financeiramente os executivos e diretores da empresa serão infrutíferas, disse o advogado: “Sei que eles fugiram com o dinheiro. Não adianta tentar encontrar o dinheiro.”
Empresas e indivíduos com sede no Chipre, Alemanha, Holanda e Suíça desempenharam papéis no desenvolvimento da Juicy Fields, de acordo com o advogado. “Várias empresas, organizações e indivíduos facilitaram isto”, disse Lars ao Investor Times. “Uma operação como esta nunca poderia operar em vácuo. Precisava de todos os tipos de fornecedores que, direta ou indiretamente, facilitaram ou olharam para o outro lado.”
O esquema
A Juicy Fields BV, empresa holandesa visada no processo de Lars, é uma subsidiária da Juicy Fields GmbH, fundada na Alemanha em 2017 por Viktor Bitner, um cidadão alemão que Lars disse ter laços com a Rússia, como uma “empresa de pesquisa e desenvolvimento”, segundo o advogado. A empresa, que iniciou a sua operação em 2020, também possui uma subsidiária suíça, a Juicy Fields AG, e aparentemente operava em Espanha.
Os observadores chamaram o JuicyFields de um esquema clássico Ponzi, no qual as operadoras pagam altos dividendos aos primeiros investidores com fundos daqueles que investem posteriormente. O sussurro positivo destes investidores atrai outros. O esquema geralmente termina quando os donos da operadora bloqueiam as contas e desaparecem com o dinheiro dos investidores.
Os investidores ficaram preocupados pela primeira vez no início de julho, quando as equipas de TI, apoio ao cliente e pagamentos da Juicy Fields anunciaram publicamente uma greve devido a disputas com a administração. Os investidores depararam-se depois com o site da Juicy Fields encerrado, deixando-os bloqueados sem acesso às suas contas.
Sem registo
Embora a Juicy Fields estivesse legalmente registada em países como a Alemanha e Holanda, a empresa não estava licenciada para oferecer serviços financeiros, disseram os reguladores destes países. A FINMA, a autoridade suíça de supervisão financeira, também disse que a Juicy Fields não tinha autorização para vender ações na Suíça.
Na Alemanha, a empresa foi proibida de receber investimentos e multada pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) em junho. Avisos sobre a empresa foram emitidos na Alemanha e na Espanha naquele mês.
O Ministério Público de Berlim iniciou investigações contra 12 pessoas em agosto, quando o Departamento de Polícia Criminal do Estado de Berlim e agentes da BaFin revistaram os apartamentos e estabelecimentos comerciais de cinco empresas em dois locais, apreendendo documentos. Agentes da lei disseram que a sua investigação visa esclarecer se as plantas de canábis que atraíram investidores realmente existiam ou se a Juicy Fields era uma farsa.
Caso espanhol
A advogada espanhola Emilia Zaballos disse que está a representar mais de 900 pessoas numa ação coletiva separada que alega fraude, peculato, lavagem de dinheiro e propaganda enganosa por parte das operações da Juicy Fields em Espanha.
Aproximadamente 4.000 investidores em Espanha estão entre os 300.000 em todo o mundo, vítimas do esquema Juicy Fields, de acordo com algumas estimativas. Emilia Zaballos disse que a sua empresa recebeu mais de 6.000 pedidos de consulta jurídica sobre a Juicy Fields.
Embora o processo de Lars Olofsson tenha como alvo os facilitadores da Juicy Fields, o processo em Espanha envolve diretamente as empresas da Juicy Holdings BV (Holanda), Juicy Grow GmbH (Alemanha) e vários indivíduos, incluindo todos os envolvidos na operação espanhola.
Quem é o dono da Juicy Fields?
Um documento descoberto pelo Investor Times no início da investigação mostra que Paul Bergolts, titular de passaporte russo, controlava 51% da Juicy Grow GmbH, a operação alemã da empresa, e 51% da JuicyFields AG, com sede na Suíça.
Robert Laibach, que foi identificado como um advogado russo, detinha os 49% restantes das duas empresas, revela o documento. Aqueles que investigam o caso disseram que essas ações na verdade pertencem a dois outros cidadãos russos, Alex Vaimer e Vasily Kandinski.
Lars Olofsson disse que o esquema apresenta muitas características dos golpes tipicamente perpetrados por grupos mafiosos russos.
A empresa continua a operar num site onde alega pretender reembolsar, dizendo que já devolveu 250.000 de dólares a 52 casos. Num vídeo bizarro da comissão “anticrise” da empresa que apareceu no site na semana passada sugeria que a Juicy Fields está a trabalhar para “recuperar o sistema de negócios e devolver milhões aos investidores”. Vários observadores disseram que a comunicação através do site é simplesmente parte de uma fraude que está em andamento.
Fontes: Cannabis101.de, Green Market Report, Investor Times, juicyfieldscase.com, confilegal.com