Los fundadores de una empresa canadiense de cáñamo que malversaron fondos y luego amenazaron a los testigos que testificaron en su contra se declararon culpables en un tribunal federal de Nueva York.
Igor Palatnik y Vitaly Fargesen de CanaFarma Hemp Products Corp., Vancouver, fueron acusados de solicitar inversiones en la sociedad anónima mediante el uso de un plan de negocios y un presupuesto de marketing fraudulentos. Los fiscales dijeron que la pareja estafó a los inversionistas con alrededor de $14 millones, “no invirtieron los fondos de los inversionistas como prometieron; y malversar secretamente al menos $4 millones de fondos de CanaFarma para su propio beneficio”.
Palatnik, de 49 años, es de Morganville, Nueva Jersey; Fargesen, de 54 años, es de Manalapan, Nueva Jersey, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Palatnik, que recibió su sentencia la semana pasada, se declaró culpable de conspiración para fraude de valores y conspiración para fraude electrónico en octubre. Fue sentenciado a seis años y medio de prisión y tres años de libertad supervisada, y se le ordenó pagar 1,7 millones de dólares en restitución. Fargesen, quien también se declaró culpable, será sentenciado el 30 de enero.
Estafa de acciones de centavo
Otros dos acusados, Frank Barone y Kirill Chumenko, vicepresidentes senior de ventas y marketing de CanaFarma, fueron acusados por separado en 2021 y en una presentación enmendada presentada en noviembre de 2023. Se les ha prohibido desempeñarse como funcionarios o directores de una empresa pública. compañía y de participar en ofertas de acciones de centavo, pero aún no han sido sentenciados.
CanaFarma, que también tiene oficinas en Nueva York, vende CBD y otros productos a base de cáñamo, como chicles y tinturas, bajo la marca YOOFORIC. La negociación de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Canadá parece haberse detenido poco después de que los funcionarios de la empresa fueran arrestados en otoño de 2021.
Al sentenciar a Palatnik, los fiscales dijeron que mintió a los inversores para recaudar millones de dólares para iniciar «la primera empresa de CBD de la granja a la mesa», pero que él y sus cómplices utilizaron el dinero para manipular el precio de las acciones de CanaFarma y para fines personales.
‘Mentirosos codiciosos’
«Vitaly Fargesen e Igor Palatnik orquestaron un sofisticado plan para obtener millones de dólares de inversores con la promesa de que su dinero se gastaría en construir una empresa legítima», dijo el fiscal federal Damian Williams en el comunicado de prensa. “En lugar de eso, mintieron sobre su negocio, mintieron a sus auditores y robaron millones de dólares de fondos de inversionistas. Las declaraciones de culpabilidad de hoy reflejan el compromiso de mi Oficina de procesar a quienes mienten con avidez a los inversores para llenarse los bolsillos”.
Los fiscales dijeron además: “Fargesen y Palatnik llevaron a cabo el plan, entre otras cosas, controlando CanaFarma a través de un director ejecutivo nominal que reportaba a Fargesen y Palatnik, mintiendo a los inversionistas sobre las operaciones reales y anticipadas de CanaFarma, intentando inflar artificialmente los ingresos reportados de CanaFarma, hacer declaraciones falsas a los auditores de CanaFarma y malversar millones de dólares de fondos de inversionistas”.
¡Pagarás, rata!
Después de sus arrestos, Palatnik y Fargesen se enfrentaron dos veces a una fuente gubernamental confidencial en un Starbucks de Nueva Jersey, usando jerga rusa para llamarlo “rata” y diciéndole que “iba a pagar por todo” y que lo “verían pronto”. ”, según documentos judiciales.
«Palatnik intentó obstruir este procesamiento federal intimidando a un testigo y sobornando el perjurio en uno de los actos de obstrucción más descarados que se hayan presentado ante este tribunal», dijeron los fiscales.
Palatnik afirmó que era menos culpable que los coacusados Barone y Chumenko, quienes, según dijo, robaron más que él a los inversores de CanaFarma.
La verdad en la publicidad.
Mientras recaudaban los fondos, los ejecutivos de la empresa tergiversaron a CanaFarma como una empresa totalmente integrada que procesaba cáñamo de una granja propiedad de la empresa, cuando en realidad no había procesado ningún cáñamo y dependía de terceros proveedores.
La denuncia contra Barone y Chumenko dice que la pareja, bajo la dirección de Fargesen, realizó cambios en el modelo financiero de CanaFarma para disfrazar una serie esperada de pagos a Fargesen y Palatnik.
Los casos surgieron de investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
